Exfuncionario del gobierno de Saca acusado de peculado y lavado de dinero obtiene libertad condicional
Francisco Rodriguez Arteaga, fue juzgado y condenado junto al expresidente Saca en el procedimiento legal abreviado otorgado por el Tribunal Segundo de Sentencia a seis años de prisión
La FGR inicia proceso para extinguir dinero y vehículo provenientes del lavado de dinero en Usulután
FGR reporta condenas por lavado de dinero y violación en menor de edad
Los hechos ocurrieron en el municipio de Soyapango, San Salvador
Representante de la FAO en México, Lina Pohl, es prófuga en un proceso por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en El Salvador
Incautan propiedades de David Munguía Payés, acusado de Lavado de Dinero
Se trata de dos inmuebles, uno valorado en $300,000 y el segundo en $116,000, así como una cuenta bancaria con $42,316.03. Bienes que eran propiedades del exfuncionario y su grupo familiar.
Juzgado convoca a audiencia en proceso de Sigfrido Reyes por presunto lavado de dinero
Juan Carlos V. DES https://bit.ly/2UOGeO2
Están pendientes cuatro pericias y por esa razón el juzgado convocará a audiencia preliminar para informar a fiscales y defensores que esperan se las entreguen para seguir con el caso.
El suegro de Funes acusado de lavado de dinero llego hoy al país luego de ser extraditado
Juan Carlos Guzmán Berdugo quien es relacionado a la estructura delictiva, encabezada por el expresidente Funes en el caso de Saqueo Público, llego hoy al país desde Costa Rica para enfrentar sus cargos.
Extraditan a suegro de Mauricio Funes buscado por Lavado de Dinero
Inicia audiencia preliminar contra René Figueroa y su esposa por lavado de dinero y activos
Según ha indicado Fiscalía, el monto de dinero lavado asciende a un poco más de $3.7 millones lo cuales habrían sido lavados por el matrimonio apoyados en sociedades de las cuales ellos son socios.
Fallo del caso contra Ana Ligia de Saca por lavado de dinero se conocerá en Mayo
Entre los procesados hay cinco ex empleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) también por lavado de dinero.
Alcalde de Metapán recupera su libertad tras ser procesado por lavado de dinero
Detienen a exalcalde de San Francisco Gotera y a su esposa por supuesto lavado de dinero
Actualmente el alcalde cumple una condena por otros delitos.
Expresidente Mauricio Funes habría lavado dinero en Guatemala y es señalado en caso La Línea
Por reducción de pena, tía Bubu está dispuesta a confesar delito de lavado de dinero
FGR allana oficinas de José Luis Merino y oficinas de Alba Petróleos por Lavado de Dinero
Según han informado las autoridades, también en el procedimiento están involucradas las oficinas privadas de José Luis Merino, las cuales serán allanadas.
Documentos encontrados en basurero del SIS pueden ser útiles en las investigaciones penales que realiza la Unidad de Lavado de Dinero y Activos de la FGR.
Fiscalía General de la República ha continuado este fin de semana con el proceso de registro y búsqueda de información en las instalaciones de la Secretaría de Inclusión Social, en la Col. Escalón en San Salvador.
Diputada presenta reforma para prohibir procesos abreviados en casos de corrupción y lavado de dinero
El artículo a reformarse sería el 417, donde se incluirá un tercer inciso para no ser aplicable los procesos abreviados para casos de corrupción, malversación de fondos, cohecho o delitos de lavado.
Balzaretti y Wright enfrentarán en libertad proceso por lavado de dinero en caso Taiwán
A los imputados se les ordenó pagar una caución económica de $50 mil dólares y no salir del país.
Exprimera dama de La Republica Vanda Pignato, busca enfrentar su proceso por Lavado de Dinero en libertad
De acuerdo a uno de los abogados de Pignato, solicitaron la revisión para pedirle al juez que sustituya la medida del arresto domiciliar por medidas como presentarse a firmar al juzgado y la restricción de salir del país.
Mañana audiencia contra varios empresarios acusados de presunto lavado de dinero
En la diligencia la Fiscalía y abogados defensores presentaran al juez Rigoberto Chicas los elementos de prueba recopilados durante la etapa de instrucción.