FGR reporta condenas por lavado de dinero y violación en menor de edad
Los hechos ocurrieron en el municipio de Soyapango, San Salvador
Los hechos ocurrieron en el municipio de Soyapango, San Salvador
Se trata de dos inmuebles, uno valorado en $300,000 y el segundo en $116,000, así como una cuenta bancaria con $42,316.03. Bienes que eran propiedades del exfuncionario y su grupo familiar.
La diligencia fue desarrollada ante el Ministerio de Hacienda, debido a que esa cantidad se encuentra depositada en una cuenta especial por lo que fueron notificados sobre el procedimiento que se desarrollará con esos fondos.
Jeannette R. y Fátima M. DES https://bit.ly/3yX8DjH
Cinco pandilleros recibieron penas de hasta 20 años de cárcel por extorsión.
En una de las viviendas se logró la detención de Jorge Alberto Oliva, quien tiene orden de captura judicial por el delito de Homicidio Agravado. Además, se le incautó 2,214 dólares en efectivo y tres teléfonos celulares.
Sin embargo, por la solicitud de la defensa para ampliar el término de la resolución a vinculación, se fijó una nueva audiencia para el 16 de junio.
Las autoridades incautaron celulares, laptops y otros documentos, los cuales serán utilizados como pruebas en contra de los imputados
Juan Carlos Guzmán Berdugo quien es relacionado a la estructura delictiva, encabezada por el expresidente Funes en el caso de Saqueo Público, llego hoy al país desde Costa Rica para enfrentar sus cargos.
Además de la condena a un centro penitenciario, la mujer deberá pagar en concepto de responsabilidad civil $250 detalló el Ministerio Público.
Estas capturas, en su mayoría, se hicieron en Pasaquina, La Unión.
Con órdenes administrativas giradas por la oficina fiscal de San Vicente fueron capturados en las últimas horas seis agentes de la Policía Nacional Civil, quienes valiéndose de sus funciones realizaron por lo menos 10 acciones ilícitas
Bukele explicó que la Dirección Nacional de Obras Municipales se encargará de aprobar los proyectos solicitados por los alcaldes.
Según ha indicado Fiscalía, el monto de dinero lavado asciende a un poco más de $3.7 millones lo cuales habrían sido lavados por el matrimonio apoyados en sociedades de las cuales ellos son socios.
Entre los procesados hay cinco ex empleados del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) también por lavado de dinero.
De acuerdo a informes, el candidato responsable de esta acción habría sido Ricardo Polanco, bajo la bandera por GANA, quien habrían lanzado billetes de $1, $5, $10 y $20 engrapados a volantes.
La compensación de cheques es un proceso, de mutuo acuerdo, los diferentes bancos participantes intercambian cheques y datos para su posterior compensación y liquidación que se realiza en el BCR.
“En los últimos 20 años, hemos calculado que el flujo de evasión proveniente de paraísos fiscales rondó los $10 mil millones”, reveló el ministro de Hacienda, quien agregó que, durante los 10 años de gobiernos del FMLN, la cifra asciende a unos $5 mil millones.
La captura se ejecutó en la ciudad de Santa Ana, en el occidente del país.
De acuerdo con las autoridades policiales, el valor de lo defraudado por la mujer asciende a 2, 712,051 dólares, delito que estuvo cometiendo entre 2015 y 2018.