FGR logra que más de $469 mil dólares pasen a favor del Estado

Se trata del proceso que fue resuelto en contra del señor Óscar Lesby Itza, de nacionalidad beliceño, a quien se le decomisó la cantidad de US$469,460.00, el 6 de septiembre de 2017, en el Aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero.

FGR logra que más de $469 mil dólares pasen a favor del Estado

Las arcas del Estado recibirán en los próximos días casi medio millón de dólares, esto después que un juzgado capitalino resolviera despojar de esa cantidad de dinero a un ciudadano beliceño tras no haber podido justificar el origen y destino lícito del dinero, según lo confirmó la Unidad Fiscal Especializada de Extinción de Dominio.

Se trata del proceso que fue resuelto en contra del señor Óscar Lesby Itza, de nacionalidad beliceño, a quien se le decomisó la cantidad de US$469,460.00, el 6 de septiembre de 2017, en el Aeropuerto internacional Óscar Arnulfo Romero.

El caso fue llevado por el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio, y entre los argumentos planteados en la Audiencia, por los defensores, está el intento por demostrar que el dinero era propiedad de una empresa tabacalera de esa nación, pero sus apoderados no demostraron los registros financieros ni contables de la supuesta empresa, así como los egresos o compras que realizaban, ya que las mismas se hacen con moneda nacional y no con dólares norteamericanos.

Al final, la prueba ofrecida por Fiscalía fue admitida y el juez le dio validez.

“Estamos satisfechos con el fallo emitido por el honorable juez especializado, ya que como Fiscalía establecimos con suficiente prueba documental y testimonial, que esa cantidad dineraria fue producto de actividades ilícitas relacionadas a casos especiales de lavado de dinero y activos”, explicó el fiscal de esa Unidad Especializada.

En el fallo que se desarrolla en 7 puntos, se determinó que el juez declara la extinción del derecho de dominio, así como la titularidad a favor del Estado y además, que el efectivo pasará a disposición del Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB, para que decida el destino correspondiente.

FGR logra que más de $469 mil dólares pasen a favor del Estado