Expresidente Mauricio Funes habría lavado dinero en Guatemala y es señalado en caso La Línea

Y para ayudar a esta gran operación de blanqueo de capitales, habría participado Jonathan Harry Chévez, quien está detenido en Guatemala, vinculado por lavado de dinero en el caso La Línea.
Expresidente Mauricio Funes habría lavado dinero en Guatemala y es señalado en caso La Línea

El expresidente salvadoreño Mauricio Funes está señalado de lavar dinero y según las investigaciones habría hecho transferencias mensuales por US$100 millones que pasaban entre Guatemala y Panamá.

El informe fue revelado por el secretario de Prensa de la Presidencia de El Salvador, Ernesto Sanabria, quien confirma que las autoridades de Estados Unidos le embargaron a Funes US$1 mil 200 millones.

Y para ayudar a esta gran operación de blanqueo de capitales, habría participado Jonathan Harry Chévez, quien está detenido en Guatemala, vinculado por lavado de dinero en el caso La Línea.

“Toda la operación comenzó cuando Funes era presidente y contrató a Jonathan Harry Chévez, el mismo que le lavada dinero a la ex vicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti. Crearon Off Shore que desde El Salvador le mandaban el dinero a Guatemala, luego era enviado a Panamá”, indicó Sanabria, según los medios locales.

El documento presentado por la Presidencia del vecino país señala que Funes pagó US$10 millones a un grupo para que le ayuden a recuperar el dinero.

Aunque las investigaciones revelan que no todo el dinero es propiedad de Funes, puesto que una buena parte corresponde a otros involucrados.

Este dinero fue movido de El Salvador a Guatemala, luego a Panamá, posteriormente fue enviado a Suiza, Singapur e Inglaterra, en este último país, valiéndose de la ley de secreto bancario que tienen en Londres, por último el dinero llegó a Estados Unidos, donde ha sido embargado.

Mauricio Funes se encuentra en Nicaragua, país que además de recibirlo en medio de la persecución, también le otorgó la nacionalidad.

Por Prensa Libre

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