FGR materializa 21 inmuebles y cuentas financieras por un monto mayor de $2 millones en Morazán

Una de las fiscales asignadas al proceso explicó, que este caso se origina de una investigación realizada en contra de personas que son procesadas por el delito de Lavado de dinero y activos.

FGR materializa 21 inmuebles y cuentas financieras por un monto mayor de $2 millones en Morazán

La Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República (FGR), procedió este martes a la materialización o intervención de 21 inmuebles, dos vehículos y 45 productos financieros, que estaban de manera ilícita en poder de al menos nueve personas de dos grupos familiares en el Oriente del país.

Una de las fiscales asignadas al proceso explicó, que este caso se origina de una investigación realizada en contra de personas que son procesadas por el delito de Lavado de dinero y activos.

Los afectados en este caso son: Jaime Adalberto Flores Batres y otros cinco miembros de su familia; así también contra Sonia Marisel Amaya Marquez y 2 parientes.

Ahora que esta Unidad ha analizado las pruebas obtenidas y luego de fortalecer las investigaciones, es que se ha determinado que los bienes tienen una procedencia injustificada, por lo cual se procede a materializarlos y así seguir el correspondiente proceso de despojo en el Tribunal Especializado de Extinción de Dominio.

Para el caso, en los municipios de San Carlos y San Francisco Gotera, en Morazán, se han intervenido residencias de lujo y terrenos en área rural, sumando en total 21 inmuebles, los cuales de ahora en adelante pasarán bajo responsabilidad del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB). Así mismo, hay dos vehículos que igual medida se les aplicará.

La fiscal asignada al proceso también resaltó, que de manera simultánea se están materializando 45 productos financieros, entre cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo, cuyo monto de manera global ha sido fijado en $2,300,000 y que estaban distribuidos en 11 entidades financieras del país.

“Esa cantidad de dinero y según las pruebas obtenidas, establecimos que fueron transferidas o traídas de manera injusta utilizando diversos mecanismos ilícitos, como el ingreso en efectivo vía aérea y otras cantidades ‘disfrazadas’ como remesas”, explicó la fiscal del proceso.

La investigación de la FGR ha determinado que las acciones ilegales las venían cometiendo desde el año 2003.

FGR materializa 21 inmuebles y cuentas financieras por un monto mayor de $2 millones en Morazán